La gestion des alertes d'un dispositif de LCB-FT

La gestion des alertes est un des motifs de grief les plus utilisés par l'ACPR pour fonder ses poursuites et sanctions.

L'épisode du podcast examine les points d'attention.

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SECURITY LINE

Contexte: L'efficacité des dispositifs de prévention des risques qui relèvent de la criminalité financière (blanchiment - LCB-FT, corruption, fraude fiscale, etc.) repose d'une part sur des outils automatisés performant (filtrage, profilage), mais aussi beaucoup sur les experts en charge de l'analyse des situations à risque ou des alertes pour décider de le conduite à tenir.
La culture générale des schémas criminels mérite d'être partagée entre les professionnels. Ce podcast est un moyen de faciliter ce partage.
Mission du podcast: Aider au décryptage des situations à risque et au développement d'une culture et de réflexes entre analystes de sécurité financière.
Valeurs: Ce podcast invite à la curiosité, la simplicité et prendre confiance en soi face aux situations ambigues.
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• Nombre d'épisodes: 4
• Dernier épisode: 2022-04-24
• Criminologie Actualités Actualité : analyses

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